appstore,山东曙光高分子材料有限公司2018年度报告总结,渡边麻友

国际新闻 273℃ 0

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来打开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

董事、监事、高档处理人员贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以252,000,000为基数,向整体股东每10股派发现金盈余1.00元(含税),送红股0股(含税),以本钱公积金向整体股东每10股转增6股。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司基本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

公司是一家集研制、出产、出售热塑性弹性体、改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料的国家火炬方案要点高新技能企业。公司的热塑性弹性体产品首要是动态全硫化热塑性弹性体(TPV);改性塑料产品首要是增强增韧改性塑料、高光泽改性塑料和阻燃改性塑料;色母粒产品首要是专用色母粒和多功能色母粒。公司产品首要运用于轿车工业、家用电器、医疗卫生等作业。

公司具有多元化、高水准的研制途径,包含国家级企业技能中心、国家立异才能建造途径、国家CNAS认证实验室、国家当地联合工程实验室等四个国家级研制途径,全国石油与化学工业高功能热塑性弹性体工程实验室、山东省高功能热塑性弹性体TPV要点实验室、山东省塑胶弹性体工程技能研究中心、山东省特种橡塑工程实验室等四个省部级研制途径。

TPV是一类代替传统橡胶的新式高分子材料,是传统橡胶的晋级种类,是一种石油节约型、动力节约型的可持续打开的“绿色”高分子材料,它兼具传统橡胶的高弹功能和塑料材料的热塑性加工功能,充沛满意了低能耗加工、可重复性加工功能的要求,TPV不光处理了传统appstore,山东曙光高分子材料有限公司2018年度陈说总结,渡边麻友橡胶难于收回再利用的问题,缓解石油资源危机和完结可持续打开的方针,还从很大程度上完结节能的意图(同传统橡胶加工成型比较,热塑性弹性体的加工成型能耗下降约75%,加工出产功率进步10倍以上),是橡胶工业打开的重要方向,是处理传统橡胶加工问题和橡胶收回及再利用的杰出途径,世界各国高度重视打开TPV代替传统橡胶作为处理橡胶工业“黑色污染”和“难收回”的重要行动。公司是国内第一家运用“彻底预涣散逐个动态全硫化”技能出产TPV的国内企业,成功代替进口材料,推动了我国橡胶工业的打开。在2008年的国家科学技能奖赏中被国务院颁发“国家科学技能奖技能发明二等奖”的荣誉。公司是国内热塑性弹性体的龙头企业,受邀起草热塑性弹性体TPV的国家作业标准。

公司出产的TPV产品到达了国外同类产品的先进水平。跟着公司品牌知名度的进步,下流许多世界巨子与公司树立起了协作联系,公司现已与鬼怒川(日本)、库博公司(美国)、和仁宝利得(韩国)、井上华翔(日本)等全球轿车密封系统、轿车防尘罩系统作业龙头企业树立了协作联系,产品用于日产轿车、本田轿车、通用轿车、神龙轿车、现代轿车、长城轿车等轿车制造商。公司客户群层级不断进步,世界化进程提速。

公司出产的改性塑料和色母粒首要供应轿车和电器零部件制造商,自2006年以来,公司先后成为一汽集团、上海大众、长城轿车传奇单机版、日产轿车、吉祥轿车、海尔集团、海信集团、九阳股份等多家国内企业及其零部件配套厂商的供货商,并构成了安稳的协作联系。

3、首要管帐数据和财政目标(1)近三年首要管帐数据和财政目标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据绝世神女魔尊宠妻无敌

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图办法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别作业的宣布要求

2018年,世界贸易冲突持续加重,外部环境不确认性增多,全球经济增速呈现下滑痕迹。我国国民经济运转整体平稳,全年GDP总量90.03万亿元,同比添加6.6%,经济运转坚持在合理区间。公司产品首要运用范畴轿车工业、家电作业受作业周期、外部经济环境等多方要素影响,产销添加乏力,不及预期。公司面对杂乱严峻的经济形势和日趋激烈的作业竞赛局势,以“立异运营方法,进步根底处理,打造七个高端做实四个中心,为客户发明价值”为指导思想,紧盯年度出产运营方针和处理方针,有用克服了同作业竞赛加重、质料上涨等困难,各项运营目标稳步添加,产销量同比添加,热塑弹性体产品范畴顽强的商场竞赛力和龙头位置愈加显示,公司归纳实力持续加强。

(一)运营状况

陈说期内,公司完结运营收入1,362,533,227.62元,较上年添加45.87%,完结归属于母公司的净赢利122,424,544.56元,较上年添加30.52%;到 2018年底,公司总财物1,732,128,654.28元,较上年添加74.86%;归属于上市公司股东的净财物944,772,536.73元,较上年添加12.14%。

(二)本钱运作

2018年11月,公司以现金办法收买青岛海尔新材料研制有限公司80%股权。公司收买海尔新材料后,两边将在产品研制、出售途径和客户拓宽等方面构成同享与互补,充沛完结一加一大于二的规划效应,加速事务拓宽,完结协同打开,有用进步了公司的盈余才能和归纳竞赛力。下一步,公司持续寻求新机遇、新项目,加强协同打开,进一步进步公司价值。

(三)技能研制

陈说期内,公司坚持研制立异,持续加大研制投入力度,经过北京、青岛、龙口三地研制中心资源整合,优化技能立异团队建造,完善研制立异系统,进步研制立异才能。公司弹性体三大研制途径不断完善,各项研制项目及要点作业顺畅推动,立异TPV动态全硫化一步法出产工艺,持续坚持热塑性弹性体优势。推动第三代轮胎气体阻隔层DVA在轮胎的运用技能开发,霸占了DVA内胎挤出成型等关键技能,为DVA的运用奠定了坚实的根底。完结了聚合物轻量化超临界接连挤出发泡技能。与美国科腾公司打开协作把握了注塑柔性表皮(IMSS)技能。“热塑性医用溴化丁基橡胶制备技能的开发及运用”获山东省科学技能二等奖。详见本节“二、主营事务剖析之4研制投入”。

到陈说期末,公司具有知识产权56项,其间发明专利26项、实用新式专利30项。赫章可乐火把节

(四)商场营销

陈说期内,公司优化调整了营销安排架构,完善了营销人员的鼓励系统建造,加强对要点商场的开辟力度和主机厂认证作业。持续优化产品结构调整,强化与大客户协作联系。持续经过面对面与客户沟通、参加会议等多途径、多办法充沛参加商场竞赛,凭借着杰出的品牌效应和安稳的质量口碑,与客户树立了杰出的协作联系。

(五)出产处理

陈说期,公司打开了技能革新、技能改造作业,获得显着成效,出产功率得到了进步。对出产设备进行了信息化、智能化改善,建成了信息收集系统,能够全进程监控、剖析工艺进程数据。持续推广精益处理,不断完善产品构成全进程的处理系统。积极打开环保、安全、作业卫生合格活动,安全、环保处理水平进一步进步。

(六)人才建造

陈说期内,公司从财政、客户、内部运营、学习与生长四个维度整理KPI,使得KPI目标进一步科学量化。进一步优化了公司的安排架构,清晰了各部分的职责、架构及职级,厘清了职级打开途径。经过人才商场招聘会、学校招聘会完结年度招聘方案,而且与猎头公司打开事务协作,加强对高本质人才的引入。加强对现有的人才进行培育,针对公司不同层次、不同岗位的处理人员环绕岗前、处理、专业技能、作业化本质、实行力、企业文化等方面打开训练,不断进步各个层次处理干部的专业、技能和处理才能,增强其实行力、向心力和归属感。

(七)项目建造

陈说期内,募投项目开展顺畅,高功能热塑性弹性体(TPV)扩建项目投产,产能到达2.1万吨。改性塑料扩建项目新增出产线如期投产;万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目建造正在进行中;企业技能中心建造项目已完结出资。

陈说期内,公司全资子公司道恩特种弹性体氢化丁腈(HNBR)项目于3月中旬开工,依照项目进展和质量有序推动,于2019年3月份进行了试出产,产品首要运用于国防军工、航空航天、轿车、石油等范畴。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

6、面对暂停上市和停止上市情appstore,山东曙光高分子材料有限公司2018年度陈说总结,渡边麻友况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况阐明

公司陈说期无管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规模发作改变的状况阐明

2018年10月23日,公司第三届董事会第十四次会议,审议经过了关于《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司严重财物购买暨相关买卖陈说书(草案)及其摘要〉的方案》(简称“海尔新材料严重重组方案”)。2018年11月9日,公司2018第一次暂时股东大会,审议经过了海尔新材料严重重组方案。赞同公司以现金25,796.46万元收买烟台旭力生恩出资中心(有限合伙)持有的青岛海尔新材料研制有限公司80%的股权。青岛海尔新材料研制有限公腾达无线路由器怎样设置司于2018年11月19日完结股权过户手续及相关工商改变挂号,买卖两边处理了财产权交代手续。到2018年11月9日,公司已向股权出让方烟台旭力生恩出资中心(有限合伙)累计付出超越63.75%股权转让款,公司该日实践上操控青岛海尔新材料研制有限公司的财政及运营抉择方案,然后确认购买日为2018年11月9日,为了确保一个完好的管帐期间(月份),确认青岛海尔新材料研制有限公司于2018年11月1日归入本公司的兼并规模。

(4)对2019年1-3月运运营绩的估计

山东道恩高分子材料股份有限公司

法定代表人:于晓宁

2019年4月24日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 布告编号:2019-019

第三届董事会第十九次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议告诉于2019年4月10日以直接送达、电子邮件、传真等办法向各位董事宣布,会议于2019年4月22日在公司会议室以现场的办法举行。本次会议应到会董事9名(含独立董事3名),实践到会9名。会议由董事善于晓宁先生招集和掌管。本次会议的招集、举行和表决程序均契合《公司法》等法令、法规及《公司规章》的有关规矩,合法有用。

二、董事会会议审议状况(一)审议经过了《关于2018年度总经理作业陈说的方案》

董事会审议了总经理蒿文朋先生提交的《2018年度总经理作业陈说》,以为 2018年度公司运营处理层有用地实行了股东大会和董事会的各项抉择,公司整体运营状况杰出。

表决效果:赞同9票,放弃0票,对立0票。

(二)审议经过了《关于2018年度董事会作业陈说的方案》

2018年,公司董事会严厉依照法令法规、标准性文件及《公司规章》的规矩,贯彻实行股东大会的各项抉择,仔细实行职责,不断标准公司处理。整体董事仔细负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学抉择方案和标准运作做了很多富有成效的作业。

《2018年度董事会作业陈说》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事胡迁林、许世英、梁坤向董事会提交了《独立董事述职陈说》,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事将在公司2018年度股东大会上述职。

表决效果:赞同9票,放弃0票,对立0票。

本方案需要提交公司股东大会审议。

(三)审议经过了《关于2018年度财政决算陈说的方案blame》

《2018年度财政决算陈说》客观、精确地反映了公司2018年财政状况、运营效果以及现金流量。

《2018年度财政决算陈说》内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

表决效果:赞同9票、对立0票、放弃0票。

(四)审议经过了《关于2018年度赢利建兰分配预案的方案》

考虑公司久远打开与股东出资报答,公司2018年度赢利分配预案为:以到2018年12月31日公司总股本252,000,000股为基数,向整体股东按每10股派发现金股利人民币1.0元(含税),算计派发现金分红总额为25,200,000元(含税);以本钱公积金向整体股东每10股转增6股,转增后总股本为403,200,000股,不送红股,剩下未分配赢利结转今后年度。若2018年12月31日appstore,山东曙光高分子材料有限公司2018年度陈说总结,渡边麻友至施行赢利分配时的股权挂号日期间股本发作变化的,将以未来施行赢利分配方案时的股权挂号日的总股本为基数,依照分配总额不刘老根变的准则对分配份额进行调整。

公司2018年度赢利分配预案充沛考虑了公司对广阔出资者的合理出资报答,与公司现在的股本结构状况及未来杰出的盈余预期相匹配,契合公司打开规划,契合《公司法》、《证券法》和《公司规章》中关于赢利分配的相关规矩,具有合法性、合规性及合理性。

《关于2018年度赢利分配预案的布告》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《爱情诗句证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述事项宣布了赞同的独立定见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本方案需要提交股东大会赞同。

(五)审议经过了《关于征集资金年度寄存与运用状况专项陈说的方案》

公司《征集资金年度寄存与运用状况专项陈说》照实反映了公司征集资金 2018年度实践寄存与运用状况。

《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事宣布赞同的独立定见、保荐组织出具的核对定见、审计组织出具的鉴证陈说,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议经过了《关于2018年度内部操控自我点评陈说的方案》

公司结合本身运营处理和事务打开的实践需求,树立健全了内部操操控度,契合有关法令法规和监管部分的标准性要求。公司2018年度内部操控自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造特步及运转状况。

《2018年度内部操控自我点评陈说》、独立董事宣布赞同的独立定见、监事会宣布的审阅定见、保荐组织出具的核对定见、审计组织出具的鉴证陈说内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议经过了《关于2018年度内部操控规矩实行自查表的方案》

公司《2018年度内部操控规矩实行自查表》照实的反映了公司内部操控的状况。

《2018年度内部操控规矩实行自查表》、保荐组织出具的核对定见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议经过了《关于2018年年度陈说全文及〈摘要〉的方案》

公司《2018年年度陈说及〈摘要〉》所载信息实在、精确、完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

《2018年年度陈说摘要》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2018年年度陈说》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议经过了《关于公司2018年度运营处理层薪酬查核状况的方案》

董事会对公司高档处理人员进行了年度查核。

(十)审议经过了《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》

鉴于中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)的作业操行与专业水平,为了坚持公司审计作业的接连性,便于各方顺畅打开作业,赞同公司持续延聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司2019年度财政审计组织,并授权运营处理层依据2019年度审计的详细作业量及商场价格水平确认其年度审计费用, 聘期一年。

《关于续聘公司2019年度审计组织的布告》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本方案出具了事前认可定见及赞同的独立定见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决效果:赞同9票,放弃0票,对立0票。

(十一)审议经过了《关于公司2019年度日常相关买卖估计的方案》

估计2019年公司与相关方的收买金额算计不超越人民币7200万元;与相关方的出售金额不超越人民币1350万元;承受相关人供给的劳务不超越250万元;承受相关人的供给署理服务费不超越100万元。

相关董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、蒿文朋逃避表决,其他5名非相关董事(包含独立董事)赞同本方案。

《关于公司2019年度日常相关买卖估计的布告》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本方案宣布的事前认可定见及赞同的独立定见、保荐组织的核对定见的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决效果:赞同5票,放弃0票,对立0票。

(十二)审议经过了《关于公司及子公司2019年度向银行请求归纳授信额度的方案》

赞同公司及子公司2019年度向银行请求不超越人民币3亿元的归纳授信额度,该额度的有用期自股东大会审议经过之日起一年,并授权公司法定代表人、董事善于晓宁先生与银行组织签署请求归纳授信额度内的相关法令文件。

(十三)审议经过了《关于添加运营规模并修正〈公司规章〉的方案》

赞同公司添加运营规模,并依据新修订的《公司法》、《上市公司处理准则》、《上市公司规章指引》,对《公司规章》中的相应内容进行修正。一起,提请股东大会授权运营处理层处理工商改变挂号的相关事项。

《关于添加运营规模并修正〈公司规章〉的布告》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

《公司规章》及《规章修正案》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)审议经过了《关于修订〈股东大会议事规矩〉的方案》

赞同修订公司的《股东大会议事规矩》。

《股东大会议事规矩》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十五)审议经过了《关于修订〈董事会议事规矩〉的方案》

赞同修订公司的《董事会议事规矩》。

《董事会议事规矩》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十六)审议经过了《关于2019年第一季度陈说全文及正文的方案》

公司《2019年第一季度陈说全文及正文》所载信息实在、精确、完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

《2019年第一季度陈说正文》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2019年第一季度陈说全文》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十七)审议经过了《关于改变公司董事的方案》

赞同提名宋慧东先生为公司第三届董事会董事提名人,任期自股东大会审议经过之日起至第三届董事会届满时止。

《关于改变公司董事的布告》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十八)审议经过了《关于为全资子公司供给担保的方案》

赞同公司为全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司供给担保,额度不超越3000万元,担保期限自2018年度股东大会审议经过之日起至2019年度股东大会举行之日止,并授权公司法定代表人、董事善于晓宁先生签署相关法令文件。

《关于为全资子公司供给担保的布告》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十九)审议经过了《关于追认相关买卖的方案》

赞同公司追加控股子公司青岛海尔新材料研制有限公司与公司相关方之间发作的买卖为相关买卖。

相关董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、蒿文朋逃避表决,其他5名非相关董事(包含独立董事)赞同本方案。

《关于追认相关买卖的布告》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本方案宣布的事前认可定见及赞同的独立定见、保荐组织的核对定见的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决效果:赞同5票、对立0票、放弃0票。

(二十)审议经过了《关于管帐方针改变的方案》

本次管帐方针改变是公司依据财政部发布的相关告诉和规矩进行的合理改变,使公司的管帐方针契合相关法令法规规矩,相关抉择方案程序契合相关法令、法规、标准性文件及《公司规章》的规矩,不存在危害公司及股东利益的景象。

《关于管帐方针改变的布告》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十一)审议经过了《关于举行2018年度股东大会的方案》

赞同公司于2019年5月15日举行山东道恩高分子材料股份有限公司2018年度股东大会,本次股东大会采纳现场投票、网络投票相结合的办法举行。

《关于举行2018年度股东大会的告诉》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备检文件

1、第三届董事会第十九次会议抉择;

2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可定见和独立定见;

3、保荐组织出具的核对定见;

4、管帐师事务所出具的鉴证陈说。

特此布告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 布告编号:2019-020

第三届监事会第十一次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议告诉于2019年4月10日以直接送达、电子邮件、传真等办法向各位监事宣布,会议于2019年4月22日在公司会议室举行。本次会议应到会监事3名,实践到会3名。会议由监事会主席宋慧东先生招集和掌管。本次会议的招集、举行和表决程序均契合《公司法》等法令、法规及《公司规章》的有关规矩,合法有用。公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议状况(一)审议经过了《关于2018年度监事会作业陈说的方案》

2018年度,公司监事会严厉依照《公司法》、《公司规章》、《监事会议事规矩》等法令、法规的要求,仔细实行各项职责和职责,依法行使职权。在陈说期内,监事会对公司出产运营活动、财物收买、财政状况及公司董事、高档处理人员实行职责等状况进行监督和核对,确保公司标准运作,实在维护了公司利益和整体股东的合法权益。

《2018年度监事会作业陈说》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决效果:赞同3票,放弃0票,对立0票。

(二)审议经过了《关于2018年度财政决算陈说的方案》

经核对,监事会以为:《2018年度财政决算陈说》实在、客观、精确地反响了公司陈说期内的财政状况和运营效果。

《2018年度财政决算陈说》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决效果:赞同3票、对立0票、放弃0票。

(三)审议经过了《关于2018年度赢利分配预案的方案》

经核对,监事会以为:公司2018年度的赢利分配预案是依据公司实践状况拟定的,契合相关法令法规和《公司规章》的相关规矩,不存在危害公司股东利益的景象。

《关于2018年度赢利分配预案的布告》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议经过了《关于征集资金年度寄存与运用状况专项陈说的方案》

经核对,监事会以为:《征集资金年度寄存与运用状况专项陈说》严厉依照法定程序赞同并宣布征集资金的运用状况,公司征集资金项目不存在严重危险。公司在日常付出中严厉依照监管协议的规矩实行各项征集资金的批阅、付出,盯梢资金流向,征集资金的处理和运用契合公司《征集资金处理办法》的规潘汉年定。2018年度公司征集资金寄存和运用均严厉依照监管准则实行,没有危害股东和公司利益的状况发作。

《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议经过了《关于2018年度内部操控自我点评陈说的方案》

经核对,监事会以为:公司依据有关法令法规的规矩树立健全了较为合理、完善的内部操控系统,并在运营活动中得到有用实行,整体上契合监管组织的相关要求。公司董事会出具的《2018年度内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操控的建造及运转状况。

《2018年度内部操控自我点评陈说》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议经过了《关于2018年度内部操控规矩实行自查表的方案》

经核对,监事会以为:公司《2018年度内部操控规矩实行自查表》照实的反映了公司内部操控的状况。

《2018年度内部操控规矩实行自查表》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议经过了《关于2018年年度陈说全文及〈摘要〉的方案》

经核对,监事会以为:董事会编制和审阅山东道恩高分子材料股份有限公司2018年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

《2018年年度陈说摘要》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2018年年度陈说》的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议经过了《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》

经核对,监事会以为:鉴于中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)的作业操行与专业水平,为了坚持公司审计作业的接连性,便于各方顺畅打开作业,公司拟续聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司2019年度财政审计组织,并授权运营处理层依据2019年度审计的详细作业量及商场价格水平确认其年度审计费用,聘期一年。

《关于续聘公司201妖兽都市9年度审计组织的布告》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议经过了《关于公司2019年度日常相关买卖估计的方案》

经核对,监事会以为:公司2019年度日常相关买卖定价公允,不会影响公司财物的独立性,契合我国证监会和深交所的有关规矩,契合公司及整体股东的利益。

《关于公司2019年度日常相关买卖估计的布告》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

表决效果:赞同3票,放弃0票,对立0票。

(十)审议经过了《关于修订〈监事会议事规矩〉的方案》

赞同修订《监事会议事规矩》。

《监事会议事规矩》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议经过了《关于2019年第一季度陈说全文及正文的方案》

经核对,监事会以为:董事会编制和审阅山东道恩高分子材料股份有限公司 2019年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内 容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导 性陈说或许严重遗失。

《2019年第一季度陈说正文》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2019年第一季度陈说全文》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议经过了《关于改变公司监事的方案》

经核对,监事会赞同提名邢永胜先生为公司第三届监事会监事提名人,任期从股东大会审议经过之日起至第三届监事会届满时止。

《关于改变公司监事的布告》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议经过了《关于管帐方针改变的方案》

经核对,监事会以为:公司依据财政部相关管帐准则和文件要求,对公司相关管帐方针进行改变,契合法令法规及公司实践运营状况,不存在危害公司及整体股东特别是广阔中小股东权益的状况。赞同公司本次管帐方针改变。

《关于管帐方针改变的布告》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 王乃康

三、备检文件

第三届监事会第十一次会议抉择。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 布告编号:2019-021

关于2018年度赢利分配预案的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说和严重遗失。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日举行第三届董事会第十九次会议审议经过了《关于2018年度赢利分配预案》的方案,本方案需要提交股东大会审议,现将有关状况布告如下:

一、2018年度赢利分配预案状况

经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司(母公司)2018年度完结净赢利115,139,495.52元,提取法定盈余公积金11,513,949.55元,加年头未分配赢利 318,299,163.70元,截止2018年12月31日可供分配的赢利401,764,709.67元。

考虑公司久远打开与股东出资报答,公司2018年度赢利分配预案为:以到2018年12月31日公司总股本252,000,000股为基数,向整体股东按每10股派发现金股利人民币1.0元(含税),算计派发现金分红总额为25,200,000元(含税);以本钱公积金向整体股东每10股转增6股,转增后总股本为403,200,000股,不送红股,剩下未分配赢利结转今后年度。若2018年12月31日至施行赢利分配时的股权挂号日期间股本发作变化的,将以未来施行赢利分配方案时的股权挂号日的总股本为基数,依照分配总额不变的准则对分配份额进行调整。

上述分配预案中触及本钱公积转增股本,转增金额未超越陈说期末“本钱公积逐个股本溢价”的余额。

一起,提请股东大会授权运营处理层在上述赢利分配及本钱公积金转增股本方案施行后,处理修正《公司规章》以及工商改变挂号的相关事项。

二、本次赢利分配预案的抉择方案程序(一)董事会定见

公司于2019年4月22日举行第三届董事会第十九次会议审议经过了《关于2018年度赢利分配预案的方案》,董事会以为:公司2018年度赢利分配预案充沛考mustang虑了公司对广阔出资者的合理出资报答,与公司现在的股本结构状况及未来杰出的盈余预期相匹配,契合公司打开规划,契合《公司法》、《证券法》和《公司规章》中关于赢利分配的相关规矩,具有合法性、合规性及合理性。

(二)独立董事定见

公司董事会提出的2018年度赢利分配预案契合法令、法规和公司当时的实践状况,赞同公司董事会提出的赢利分配预案,并赞同将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

三、其他阐明

1.本赢利分配方案中的本钱公积金转增股本对公司陈说期内净财物收益率以及出资者持股份额没有实质性的影响,本次赢利分配及本钱公积金转增股本方案施行后,因为公司总股本将添加,每股收益、每股净财物将相应摊薄。

2.公司在本次赢利分配及本钱公积金转增股本预案宣布前6个月内及后6 个月内均不存在限售股解禁或限售股行将届满的景象。

3.本次赢利分配及本钱公积金转增股本预案现已公司第三届董事会徽第十九次会议审议经过,需要提交 2018 年年度股东大会审议经过后方可施行,敬请广阔出资者理性出资,留意出资危险。

四、备检文件

1、第三届董事会第十九次会议抉择;

2、第三届监事会第十一次会议抉择;

3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立定见。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 布告编号:2019-024

山东道恩高分子材料股份有限公司关于续聘公司2019年度审计组织的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第十九次会议审议经过了《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》,赞同持续延聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,聘期一年。

中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)系本公司20appstore,山东曙光高分子材料有限公司2018年度陈说总结,渡边麻友18度审计组织,具有证券、期货相关事务审计从业资历,具有为上市公司供给审计服务的经历和才能,具有独立性。鉴于其在2018年度审计作业中表现出的优异专业本质和担任才能,公司拟续聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织。该事项需要提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项宣布的事前认可及独立定见如下:

(一)事前认可定见

经审阅,咱们以为:中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券、期货相关事务从业资历,具有多年为上市公司供给审计服务的经历和才能,能满意公司2019年度相关审计的要求。公司续聘管帐师事务一切利于增强公司审计作业的独立性与客观性,不会危害整体股东和出资者的合法权益。综上,咱们赞同公司续聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,并赞同将该事项提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

(二)独立定见

经审阅,咱们以为:中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)在担任公司各专项审计和年度财政报表审计进程中,严厉恪守国家有关规矩以及注册管帐师执业标准的要求,勤勉尽责,公允合理地宣布了独立审计定见,表现出杰出的作业操行和事务本质,很好地实行了审计职责与职责。续聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织契合法令、法规及《公司规章》的有关规矩。赞同续聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,并赞同将该事项提交公司2018年度股东大会审议。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 布告编号:2019-022

关于征集资金年度寄存与运用状况的

专项陈说

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

依据深圳证券买卖所印发的《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》和相关格局指引的规矩,将本公司2018年度征集资金寄存与运用状况陈说如下:

一、征集资金基本状况

经我国证券监督处理委员会证监答应[2016]2989号文核准,赞同山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“本公司”)向社会公众揭露发行股票不超越2,100万股人民币一般股。本次揭露发行股票的人民币一般股每股面值为人民币1.00元,每股发行价为人民币15.28元,征集资金总额为人民币320,880,000.00元,扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股阐明书印刷费、申报管帐师费、律师费等发行费用(不含增值税)算计人民币28,709,433.98元后,征集资金净额为人民币292,170,566.02元(以下简称“征集资金”)蜜桃老练时1997。到2016年12月30日,上述人民币一般股A股股票发行及征集资金的划转现已悉数完结,征集资金业经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)予以验证并于2016年12月30日出具众环验字(2016)010160验资陈说。

到2018年12月31日止, A股征集资金寄存银行本年度发生利息及理财产品收益并扣除银行手续费开销合计人民币2,759,333.79元。到2018年12月31日止,本公司本年度运用征集资金人民币59,435,064.73元,累计运用征集资金人民币241,916,234.84元,没有运用征集资金余额人民币8,018,825.30元(含征集资金银行存款发生的利息并扣除银行手续费开销)。

二、征集资金寄存和处理状况(一)征集资金处理准则的拟定和实行状况

本公司已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行处理办法》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、深圳证券买卖所《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》和《中小企业板信息宣布事务备忘录第13号上市公司信息宣布布告格局之第21号:上市公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说格局》拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司征集资金处理准则》。。

依据本公司的征集资金处理准则,本公司开设了专门的银行账户对征集资金进行专户肖克和存储。一切征集资金项目出资的开销,在征集资金运用方案或本公司预算规模内运用征集资金时,由详细运用单位(或部分)依据征集资金运用方案书填写请求单,后附相应的合同(如有)、进展报表或工程决算报表及发票等材料,由总经理、运用单位(或部分)的行政正职或主管运营作业的副职和财政负责人查看并联签,手续完备后由财政部分实行付款。公司内部审计部分应当至少每季度对征集资金的寄存与运用状况查看一次,并及时向审计委员会陈说查看效果。

(二)征集资金在专项账户的寄存状况和三方监管状况

为标准公司本次初次揭露发行股票征集资金的处理和运用,维护出资者的利益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等法令法规及标准性文件以及公司《征集资金处理准则》的规矩,本公司分别在我国建造银行股份有限公司龙口支行、我国工商银行烟台龙口支行运营室、我国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信appstore,山东曙光高分子材料有限公司2018年度陈说总结,渡边麻友银行烟台龙口支行开设了4个征集资金寄存专项账户。到2018年12月31日止,征集资金寄存专项账户的余额如下:

本公司开设了专门的银行专项账户对appstore,山东曙光高分子材料有限公司2018年度陈说总结,渡边麻友征集资金存储,并于2016年12月15日与保荐组织申万宏源证券承销保荐有限职责公司及我国建造银行股份有限公司龙口支行、我国工商银行烟台龙口支行运营室、我国农业银行股appstore,山东曙光高分子材料有限公司2018年度陈说总结,渡边麻友份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行签署了《征集资金三方监管协议》,对征集资金的运用施行严厉批阅,以确保专款专用。三方监管协议罗神贵与深圳证券买卖所《征集资金三方监管题西林壁古诗协议(范本)》不存在严重差异,三方监管协议的实行不存在问题。

三、本年度征集资金的实践运用状况(下转B92版)

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 布告编号:2019-023

2018

年度陈说摘要

声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布途径,搜狐仅供给信息存储空间服务。

  陈述显现,95后和00后年青人成为暑期游消费快速增加的商场,女人体育游览消领结婚证需要带什么费实力超越男性。

  故宫、长城最“热”

  暑期北京哪里最“热”,无疑游客独爱的仍是故宫和八达岭长城。

  7月中旬,21世纪经济报导记者实地体会暑期故宫游,当天8万张门票全将臣部提早·,暑假游览热北京饭馆一齐提价四星均匀价格超越一千元-188体育登录_下载188APP|主页售罄,故宫几个大展一起进行,为观众供给了文明盛宴,展馆内人潮汹涌,包含许多带小朋樱花树赤色哪里多友来北京玩耍的外地家长。

  去哪儿方面担任人在发布会现场介绍,关于北京来说,毫无疑问故宫、八达岭长城、圆明园是最抢手的景区。

  但本年暑期有镇雄天气预报个破例,那就是延庆世园会。作为本年增加最快的游览景点,世园会热度超越欢乐谷,摆放北京今夏抢手景区第四,欢乐谷下降一名位列第五。夏苏鲁

  暑期历来都是北京夜生活·,暑假游览热北京饭馆一齐提价四星均匀价格超越一千元-188体育登录_下载188APP|主页热度最高的时节,90后集会撸串,80后看剧听相声……

  陈述显现,今夏以·,暑假游览热北京饭馆一齐提价四星均匀价格超越一千元-188体育登录_下载188APP|主页来,以簋街、奥体我是公园、后海为景点的当日游览线路较从前增加3成,在晚上看演唱会、看话剧、听相声、看展览的人相较去年同期也大幅提高。白日景点打卡,晚上扎堆看剧,成为这霍山石斛个暑期游览的新风尚。

  四星级酒店均价初次“破千”

  假如你暑期来北京出差,住宿报销每虺天低于1000元恩,或许连四星酒店都住不了了,特别是近游客聚·,暑假游览热北京饭馆一齐提价四星均匀价格超越一千元-188体育登录_下载188APP|主页集区的酒店。

  不同于传统商业中心以三里屯、

·,暑假旅行热北京饭店一齐涨价四星平均价格超过一千元-188体育登录_下载188APP|首页

  • 年画,歌舞、戏剧、短片...岳麓讲了很多创造性的垃圾分类-188体育登录_下载188APP|首页

    年画,歌舞、戏剧、短片...岳麓讲了很多创造性的垃圾分类-188体育登录_下载188APP|首页

  • 萧潜,有趣的轶事一岁以上的婴儿半夜溜出来,父母监视后才发现事情的原因-188体育登录_下载188APP|首页

    萧潜,有趣的轶事一岁以上的婴儿半夜溜出来,父母监视后才发现事情的原因-188体育登录_下载188APP|首页

  • 798艺术区,山东东营的一名干部因出色的防台表现获得了容错豁免!此前,他因违反纪律而接受调查。-188体育登录_下载188APP|首页

    798艺术区,山东东营的一名干部因出色的防台表现获得了容错豁免!此前,他因违反纪律而接受调查。-188体育登录_下载188APP|首页